（原标题：第七届董事会第四次会议公告）

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-024

福建福晶科技股份有限公司第七届董事会第四次会议示知于 2024年 11月 25日以电子邮件等通信神色发送整体董事，并抄送监事和高管。会议于 2024年 11月 29日以通信表决神色召开，应出席董事 9东谈主，切身出席董事 8东谈主，陈辉董事因故交付陈秋华董事出席表决。监事、高管列席。

会议审议通过了以下议案： 1. 以 9票承诺、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于改聘司帐师事务所的议案》。具体信息详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》涌现的《对于改聘司帐师事务所的公告》（公告编号 2024-025）。本议案还是董事会审计委员会审议通过，尚需提交激动大会审议。 2. 以 9票承诺、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《对于提出召开 2024年第一次临时激动大会的议案》。具体事宜详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》涌现的《对于召开 2024年第一次临时激动大会的示知》（公告编号 2024-026）。

备查文献包括： 1. 经与会董事署名并加盖董事会图章的董事会有盘算； 2. 董事会审计委员会审议的施展注解文献。

特此公告。福建福晶科技股份有限公司董事会2024年 11月 29日