（原标题：第七届董事会沉静董事稀奇会议决议）

合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会沉静董事稀奇会议奉告于2024年11月9日以通信样貌向举座沉静董事发出，会议于2024年11月13日以通信表决样貌召开。本次会议应出席沉静董事3名，骨子出席沉静董事3名。本次会议的召开妥贴《公司法》《上市公司沉静董事惩处办法》及公司《沉静董事使命轨制》等相干规定。

经诸君沉静董事审议，会议决议如下：

审议通过《对于公司妥贴向特定对象刊行A股股票条目的议案》；凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩处办法》等法律法则和标准性文献的相干规定，对照公司向特定对象刊行A股股票的相干阅历、条目的要求逐项核查后，咱们合计公司妥贴相干法律法则规定的向特定对象刊行A股股票的阅历和各项条目。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司向特定对象刊行A股股票有策画的议案》；经逐项审议，咱们合计：本次刊行有策画的制定、刊行对象的详情、刊行价钱、订价原则、限售期等均妥贴上市公司向特定对象刊行A股股票的法律法则及《公司法律阐明》的规定，不存在挫伤中小推动利益的情形，本次刊行成心于增强公司成本实力，提高盈利才略，赶走公司计策发展策画，公司本次刊行有策画妥贴公司和举座推动的利益。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于的议案》；经审核，咱们合计《公司向特定对象刊行A股股票预案》妥贴《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩处办法》等法律法则和标准性文献的相干规定，妥贴公司所处行业和发展阶段、融资策画、财务情景、资金需求等情况，妥贴公司和举座推动的利益，不存在挫伤公司及推动额外是中小推动利益的情形。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于的议案》；经审核，咱们合计《公司向特定对象刊行A股股票有策画论证分析论说》先容了本次刊行的配景及目标和本次向特定对象刊行A股股票的必要性，充分论证了本次刊行对象的采用畛域、数目柔递次的顺应性，本次刊行订价的原则、依据、风光和才略的合感性，本次发功绩貌的可行性，本次刊行有策画的公说念性、合感性及本次刊行对原推动权益概况即期讲演摊薄的影响以及填补的具体措施，相干论证分析切实、瞩目，刊行有策画公说念、合理，妥贴相干法律法则的要求，妥贴公司及举座推动的利益，不存在挫伤中小推动利益的情形。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于的议案》；经审核，《公司向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析论说》充分推敲了公司融资策画、财务情景、资金需求等骨子情况，阐明了本次召募资金使用的必要性，分析了本次召募资金使用的可行性，并分析了本次召募资金专揽对筹画惩处及财务情景的影响。咱们合计，本次向特定对象刊行A股股票妥贴国度相干的产业政策及相干法律法则的要求，妥贴公司的骨子情况和计策需求，成心于改善公司财务情景，增强公司可执续发展才略和抗风险才略，妥贴公司发展计策，成心于赶走举座推动利益最大化，具备必要性和可行性。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于向特定对象刊行A股股票摊薄即期讲演及接纳填补措施及相干主体承诺事项的议案》；咱们合计，公司就本次向特定对象刊行A股股票摊薄即期讲演对主要财务方针的影响进行了分析，并制定了公司本次刊行A股股票摊薄即期讲演填补的具体措施；公司控股推动、董事、高等惩处东说念主员对相做事项作出了承诺，妥贴《国务院办公厅对于进一步加强成本市辘集小投资者正当权益保护使命的见识》（国办发2013110号）、《国务院对于加强监管退避风险推动成本市集高质料发展的多少见识》（国发202410号）和《对于首发及再融资、要紧财富重组摊薄即期讲演相做事项的教导见识》（证监会公告201531号）等法律法则及标准性文献的要求，妥贴公司和中小投资者利益保险要求，不存在挫伤公司及举座推动额外是中小推动利益的情形。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司与特定对象签署附条目收效的股份认购合同暨关联走动的议案》；公司拟与本次刊行对象国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）缔结附条目收效的股份认购合同，国投种业为公司控股推动，其认购本次向特定对象刊行的股票并与公司缔结附条目收效的股份认购合同组成关联走动。经审核，咱们合计，公司本次向特定对象刊行A股股票妥贴《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩处办法》等相干法律法则及标准性文献的规定，具备可行性和可操作性，无要紧法律政策退却，本次刊行的订价样貌公说念、公允，不存在挫伤公司及中小推动利益的情形，咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于提请推动大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案》；经审核，咱们合计国投种业动作本次刊行的特定对象，无间认购公司向特定对象刊行的股票，不错适用免于发出收购要约的情形，国投种业已按法律法则要求作出股份锁定承诺，待公司推动大会非关联推动批准后，国投种业可免于发出要约。该等安排妥贴《上市公司收购惩处办法》等法律法则的要求，妥贴公司和举座推动的利益，不存在挫伤公司及推动额外是中小推动利益的情形。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于的议案》；经审核，《公司改日三年推动讲演策画（2024年-2026年）》妥贴中国证监会颁布的《对于进一步落实上市公司现款分成相做事项的奉告》《上市公司监管指点第3号—上市公司现款分成》等相干规定，充分推敲了公司可执续发展的需要和庞杂推动得回合理投资讲演的意愿，建筑了贯串、踏实、科学的讲演机制，成心于保护推动额外是中小推动的利益。咱们容许该议案并提交至公司第七届董事会第四次会议审议。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于提请公司推动大会授权董事会办理本次向特定对象刊行A股股票相做事宜的议案》；经逐项审核公司董事会提请推动大会授权董事会全权办理本次刊行相做事宜，咱们合计，公司本次拟提请对董事会的具体授权内容在公司推动大会权柄畛域内，妥贴相干法律法则及《公司法律阐明》的规定，相干授权安排是基于骨子使命需要，成心于推动本次刊行事项的实行，妥贴公司和举座推动的利益，不存在挫伤公司及推动额外是中小推动利益的情形。咱们容许将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事需侧目表决。表决效果：3票容许，0票反对，0票弃权。

沉静董事：郑晓明 刘松 王宏峰 2024年11月13日