唯科科技: 第二届监事会第十二次会议有绸缪公告内容概要
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（原标题：第二届监事会第十二次会议有绸缪公告）
证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-072
厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2024年11月13日在厦门火把高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决神态召开，会议示知已于2024年11月9日以现场投递的气象向举座监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主合手，应到监事3名，施行出席监事3名。
经与会监事审议，一致通过以下有绸缪：
审议通过《对于拟遴聘管帐师事务所的议案》 北京德皓海外管帐师事务所（尽头平日合资）具备证券、期货联系业务阅历，其专科胜任才能、投资者保护才能、寂寞性、诚信现象自恃公司财务报告及里面限定的审计职责条目。甘愿公司聘任北京德皓海外管帐师事务所（尽头平日合资）为公司2024年度审计机构，聘期自鼓吹大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于拟遴聘管帐师事务所的公告》。 表决后果：甘愿3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需鼓吹大会审议。
审议通过《对于校正的议案》
为合手续完善公司门径经过、普及公司贬责水平，公司拟凭证《公司法》《证券法》《深圳证券往复所创业板股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自律监管开导第2号——创业板上市公司门径运作》等联系法律、行政法例、门径性文献的最新王法，结合公司本身施行情况，对《监事会议事王法》进行校正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于校正及公司部分王法轨制的公告》及联系轨制全文。 表决后果：甘愿3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需鼓吹大会审议。备查文献： 1. 《第二届监事会第十二次会议有绸缪》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 2024年11月14日