（原标题：2024年第二次临时股东大会会议贵府）

泰豪科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议贵府

会议时刻：2024年 11月 15日 15:00 收集投票时刻：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现方法点：江西南昌国度高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

会议议程： 1. 会议运行 2. 宣读和审议议案 3. 恢复股东发问 4. 投票表决 5. 文告表决情况 6. 见证讼师宣读法律看法书 7. 宣读大会会议方案 8. 会议猖狂

议案一：对于转让控股子公司泰豪国外工程有限公司 60%股权的议案

买卖笼统： - 公司与当然东谈主李新星签署《对于泰豪国外工程有限公司之股权转让公约》，拟将握有的国外工程 60%股权出售给李新星。 - 国外工程经审计单体报表和同一报表账面净财富辞别为-22.39万元和-71.51万元；净财富评估价值为-56.49万元。 - 买卖对价为东谈主民币 1元。 - 买卖完成后，公司将不再握有方针公司的股权，方针公司将不再纳入公司同一报表领域。

买卖对方基本情况： - 李新星，女，中国国籍，身份证号：1101081981********，现任方针公司总司理、法定代表东谈主，为方针公司少数股东北京富邦立世科技中心（有限结伙）的实际事务结伙东谈主。

方针公司基本情况： - 称呼：泰豪国外工程有限公司 - 法定代表东谈主：李新星 - 企业类型：其他有限累赘公司 - 妥洽社会信用代码：91110302MA00CACM6F - 竖立日历：2017-03-02 - 注册成本：10000万元东谈主民币 - 注册地址：北京市北京经济本领开发区运成街 2号 1幢 6层 606 - 计算领域：工程面目处罚；专科承包、施工总承包；销售电子居品、通信迷惑、电子迷惑；迷惑安设、维修；本领引申就业；货品出进口、本领出进口、货品出进口、代理出进口；工程商讨；工程勘探；工程想象。

财务情况： - 2024年 6月 30日 /2024年 1-6月：财富总和 18,4万元，欠债总和 18,5万元，股东权利 -71.51万元 - 2023年 12月 31日 /2023年 1-12月：财富总和 22,4万元，欠债总和 19,9万元，股东权利 2,517.41万元

买卖方针评估、订价情况： - 评估才智：财富基础法 - 评估论断：总财富账面价值 19,121.97万元，评估价值 19,083.35万元；总欠债账面价值 19,144.36万元，评估价值 19,139.84万元；净财富（股东一齐权利）账面价值 -22.39万元，评估价值 -56.49万元

公约主要内容： - 股权转让价钱及付款安排：转让对价为 1元，交割日为公约获胜日，过渡期损益由受让方享有及承担。 - 方针公司应在 12个月内偿还实质净欠款 40,153,482.56元并支付利息，分四期偿还。 - 背信累赘：受让方未能依期支付款项的，应支付阻误履行背信金，阻误支付卓著 60日，转让方有权打消公约并 1元回收方针股权。

买卖指标及影响： - 通过转让国外工程的股权成心于鞭策公司产业结构调度，相连资源发展军工装备产业。 - 本次买卖完成后，公司将不再握有国外工程的股权，国外工程将不再纳入公司同一报表领域。 - 瞻望本次买卖完成后将为公司带来约 43.40万元收益。

风险辅导： - 往来账款及对外担保亏损的风险：若方针公司未能偿还前述往来账款，或各关连方无法履行与担保累赘关连的商定，上市公司可能面对相应亏损的风险。 - 审批风险：本次买卖尚需公司股东大会审议通过。