（原标题：2024年第3次临时鞭策大会方案的公告）

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-0641

茂硕电源科技股份有限公司2024年第3次临时鞭策大会方案的公告

相等教唆： 1、本次临时鞭策大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时鞭策大会不触及变更上次鞭策大会方案。

一、会议召开情况 1、会议召开时分： （1）现场会议时分：2024年 10月 31日下昼 14:30 （2）采集投票时分：通过深圳证券交游所交游系统进行采集投票的具体时分为：2024年 10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 10月 31日上昼 9:15至下昼 15:00技能的随便时分。 2、股权登记日：2024年 10月 25日（星期五） 3、现场会议场合：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061号）5楼公司会议室。 4、会议召集东谈主：公司董事会 5、会议主抓东谈主：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主抓本次现场鞭策大会，经半数以上董事共同推举董事顾永德先生主抓本次现场鞭策大会。 6、会议召开神志：现场投票和采集投票相揣测的神志召开本次会议安妥《公司法》《上市公司鞭策大会司法》《深圳证券交游所股票上市司法》等法律、律例、程序性文献及《公司端正》的有关规矩。

二、会议出席情况 1、鞭策出席的总体情况： 通过现场和采集投票的鞭策 292东谈主，代表股份 179,673,482股，占公司有表决权股份总和的 50.3815％。其中：通过现场投票的鞭策 5东谈主，代表股份178,006,912股，占公司有表决权股份总和的 49.9142％。通过采集投票的鞭策 287东谈主，代表股份 1,666,570股，占公司有表决权股份总和的 0.4673％。 2、中小鞭策出席的总体情况： 通过现场和采集投票的中小鞭策 289东谈主，代表股份 1,687,970股，占公司有表决权股份总和的 0.4733％。其中：通过现场投票的中小鞭策 2东谈主，代表股份21,400股，占公司有表决权股份总和的 0.0060％。通过采集投票的中小鞭策 287东谈主，代表股份 1,666,570股，占公司有表决权股份总和的 0.4673％。

公司董事、监事、高管通过现场及视频会议过问的神志和广东华商讼师事务所见证讼师出席了本次会议。本次会议的召集和召开安妥《公司法》《上市公司鞭策大会司法》《深圳证券交游所股票上市司法》等法律、律例、程序性文献及《公司端正》的有关规矩。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《对于纠正的议案》 总表决情况：痛快 179,234,182股，占出席本次鞭策会灵验表决权股份总和的 99.7555％；反对 201,100股，占出席本次鞭策会灵验表决权股份总和的 0.1119％；弃权238,200股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会灵验表决权股份总和的 0.1326％。 中小鞭策总表决情况：痛快 1,248,670股，占出席本次鞭策会中小鞭策灵验表决权股份总和的73.9747％；反对 201,100股，占出席本次鞭策会中小鞭策灵验表决权股份总和的11.9137％；弃权 238,200股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鞭策会中小鞭策灵验表决权股份总和的 14.1116％。 该项议案经出席会议鞭策（或交付代理东谈主）所抓灵验表决权的三分之二以上通过。

四、讼师出具的法律见解 1、讼师事务所称号：广东华商讼师事务所 2、讼师姓名：陈曦、周悦 3、论断性见解：公司本次鞭策大会召集和召开轨范、召集东谈主和出席对象经历、表决轨范均安妥《公司法》《证券法》《鞭策大会司法》等法律、律例、程序性文献及《公司端正》的有关规矩，本次鞭策大会的方案正当灵验。

五、备查文献 1、茂硕电源科技股份有限公司 2024年第 3次临时鞭策大会方案。 2、广东华商讼师事务所对于茂硕电源科技股份有限公司 2024年第 3次临时鞭策大会的法律见解书。 3、深交所条目的其他文献。

特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司董事会 2024年 10月 31日