（原标题：公司2024年第三次临时推动大会有策画公告）

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-130

金融街控股股份有限公司2024年第三次临时推动大会有策画公告

本公司及董事会整体成员保证信息知道本色的真确、准确、完满，莫得作假纪录、误导性述说偶然首要遗漏。

一、迫切辅导 1、本次推动大会未出现否决提案的情形。 2、本次推动大会不触及变更以往推动大会已通过的有策画。

二、会议召开情况 （一）召开本事：2024年第三次临时推动大会现场会议于2024年10月23日14:50召开。 （二）召开所在：北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。 （三）表决步地：现场投票与网罗表决相纠合。本次推动大和会过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统提供网罗神色的投票平台。 （四）召集东谈主：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 （五）主捏东谈主：金融街控股股份有限公司董事长杨扬先生。 （六）网罗投票本事：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的本事为2024年10月23日上昼9:15～9:25、9:30～11:30、下昼13:00～15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的启动本事（2024年10月23日9:15）至投票达成本事（2024年10月23日15:00）间的猖狂本事。 （七）会议的召开插足和授权代理东谈主插足本次推动大会现场会议和网罗投票的推动共961东谈主，捏有和代表股份1,596,303,360股，占公司有表决权总股份的53.4072%，适合《公司法》、《股票上市法则》和《公司划定》的相干划定，会议正当有用。公司董事、监事出席了会议，公司相干高档惩处东谈主员列席了会议。应公司邀请，北京不雅韬讼师事务所指派讼师见证了本次会议。

三、会议的出席情况 （一）出席会议总体情况：插足和授权代理东谈主插足本次推动大会现场会议和网罗投票的推动共961东谈主，捏有和代表股份1,596,303,360股，占公司有表决权总股份的53.4072%。 （二）现场会议出席情况：插足和授权代理东谈主插足本次推动大会现场会议的推动共4东谈主，代表股份1,099,163,313股，占公司有表决权总股份的36.7745%。 （三）网罗投票情况：插足本次推动大会网罗投票的推动共957东谈主，代表股份497,140,047股，占公司有表决权总股份的16.6327%。

四、提案审议和表决情况 （一）审议公司呈报刊行私募公司债券的议案 1．表决情况 | |A代表股份 数目|甘愿股份|甘愿股份|反对股份|反对股份|弃权股份|弃权股份| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 出席会议所有这个词 有表决权推动|1,596,303,360|1,591,775,391|99.7163%|3,907,414|0.2448%|620,555|0.0389%| | 单独或共计捏股 5% 以下的中小推动|28,617,987|24,090,018|84.1779%|3,907,414|13.6537%|620,555|2.1684%|

2．表决效果：审议通过了公司呈报刊行私募公司债券的议案。具体事项如下： （1）刊行边界：公司本次央求非公修复行公司债券票面总和不跨越21亿元，最终边界以推动大会及监管机构批复情况为准。 （2）资金用途：召募资金用于存续公司债借新还旧，最终召募资金用途以推动大会及监管机构批复情况为准。 （3）刊行期限：本次非公修复行公司债券期限不跨越10年（含10年），具体期限证明公司需要和商场情况细则。 （4）刊行利率：本次公司债券弃取固定利率神色，弃取商场化刊行步地，最终票面利率以簿记建档效果为准。 （5）刊行步地：在本次公司债券注册有用期内，证明资金商场情况和公司资金需求在中国境内分期刊行。 （6）有策画有用期：公司本次刊行公司债券有策画的有用期为自本次推动大会审议通过之日起36个月。 （7）授权事项：推动大会授权董事会并在董事会获取授权后授权公司司理班子依影相干法律法例，全权办理本次刊行公司债券的具体事宜。

（二）审议对于续聘致同管帐师事务所（迥殊平庸合资）担任公司2024年度财务报表审计与里面截至审计机构的议案 1．表决情况 | |A代表股份 数目|甘愿股份|甘愿股份|反对股份|反对股份|弃权股份|弃权股份| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 出席会议所有这个词 有表决权推动|1,596,303,360|1,592,073,353|99.7350%|3,081,746|0.1931%|1,148,261|0.0719%| | 单独或共计捏股 5% 以下的中小推动|28,617,987|24,387,980|85.2191%|3,081,746|10.7686%|1,148,261|4.0124%|

2．表决效果：审议通过了对于续聘致同管帐师事务所（迥殊平庸合资）担任公司2024年度财务报表审计与里面截至审计机构的议案。具体事项如下： （1）甘愿礼聘致同管帐师事务所为公司2024年度财务报表审计机构和里面截至审计机构，聘期一年，2024年度审计用度和内控审计用度共计303万元，其中年度财务报表审计用度218万元、内控审计用度85万元。 （2）本次聘任管帐师事务所事项自公司推动大会审议通过之日起顺利。

五、讼师出具的法律见解 应公司邀请，北京不雅韬讼师事务所指派张文亮讼师和战梦璐讼师见证了本次推动大会，并出具了法律见解书（不雅意字2024第007625号），主要法律见解如下：“要而论之，本所讼师以为，公司本次推动大会的召集、召开顺次适合相干法律、行政法例、《推动大会法则》及《公司划定》的划定；出席本次推动大会的东谈主员阅历、召集东谈主阅历正当有用；本次推动大会的表决顺次和表决效果正当、有用。”

六、备查文献 1．2024年第三次临时推动大会有策画； 2．法律见解书。

特此公告。 金融街控股股份有限公司董事会 2024年10月24日