（原标题：风神轮胎股份有限公司异日三年（2024-2026年）推动分成酬谢筹画）

风神轮胎股份有限公司异日三年（2024-2026年）推动分成酬谢筹画

为了建立健全公司科学、握续、自如的分成决策和监督机制，积极酬谢投资者，左证关联法律司法和《公司轨则》，公司制定了《风神轮胎股份有限公司异日三年（2024-2026年）推动酬谢筹画》。

一、制定推动酬谢筹画的主要研究成分及基本原则 公司着眼于永久和可握续发展，详细研究企业盈利才气、策划发展筹画、推动酬谢、社会资金本钱以及外部融资环境等成分，建立对投资者科学、握续、自如的分成酬谢机制。公司制定本筹画在顺应《公司法》等法律、司法、活动性文献和《公司轨则》轨则的布景下，本着兼顾投资者的合理投资酬谢及公司的握续雅致发展的原则。左证公司盈利才气、策划发展筹画、资金需求筹画等条目，在充分研究推动利益的基础上，衡量公司的短期利益及永久发展的关系，详情公司一定周期内的推动酬谢筹画。并充分研究和听取推动（相配是中小投资者）、落寞董事和监事的观念，优先研究以现款分成为主的利润分派原则。

二、公司异日三年（2024-2026年）推动酬谢筹画的具体情况 （一）公司按照《公司轨则》的轨则不错遴选现款、股票大略现款与股票邻接结形势分派股利。具备现款分成条目时，应当遴荐现款分成的形势进行利润分派。最近三年以现款形势累计分派的利润应不少于最近三年完了的年均可供分派利润的 30%。公司一般进行年度分成，在有条目的情况下，公司不错进行中期利润分派，公司召开年度推动大会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年中期现款分成的条目、比例上限、金额上限等。年度推动大会审议的下一年中期分成上限不应提升相应工夫包摄于公司推动的净利润。董事会左证推动大会决议在顺应利润分派的条目下制定具体的中期分成决策。 （二）现款分成的具体条目除很是情况外，公司在夙昔盈利且累计未分派利润为正的情况下，遴选现款形势分派股利。很是情况是指：1、公司异日十二个月内存在紧要投资大略紧要现款开销等事项，紧要投资大略紧要现款开销是指公司异日十二个月内拟对外投资、收购金钱大略购买开荒累计开销提升公司最近一期经审计的吞并金钱欠债表净金钱的 30%，且提升20,000万元；2、其他经推动大会认同的情形。 （三）公司在策划情况雅致，况兼董事会以为公司股票价钱与公司股本鸿沟不匹配、披发股票股利故意于公司全体推动合座利益时，不错在知足上述现款分成的条目下，提倡股票股利分派预案。 （四）公司董事会应当详细研究所处行业特色、发展阶段、自己策划口头、盈利水平以及是否有紧要资金开销安排等成分，按照公司轨则轨则的决策门径，提倡互异化的现款分成计谋：1、公司发展阶段属进修期且无紧要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属进修期且有紧要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成永恒且有紧要资金开销安排的，进行利润分派时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易折柳但有紧要资金开销安排的，不错按照前项轨则处置。现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利之和。

三、利润分派的关联决策门径和机制 （一）公司每年利润分派决策由公司总司理连结《公司轨则》的轨则和公司本体情况提倡，提交公司董事会、监事会审议。董事会应当就利润分派预案的合感性进行充分料想。落寞董事以为现款分成具体决策可能损伤公司大略中小推动职权的，有权发表落寞观念。董事会对落寞董事的观念未遴选大略未透澈遴选的，应当在董事会决议中纪录落寞董事的观念及未遴选的具体原理，并露馅。董事会以及推动大会在公司利润分派决策的接洽论证和决策经由中，应当通过多种渠说念主动与推动相配是中小推动进行相似和交流，充分听取中小推动的观念和诉求，实时复兴中小推动温煦的问题。 （二）公司不进行现款分成时，董事会就不进行现款分成的具体原因、公司留存收益的真正用途及瞻望投资收益等事项进行专项评释，经推动大会审议，并在公司指定媒体上给予露馅。

四、利润分派计谋的疗养机制 公司如遭受干戈、当然灾害等不成抗力、大略公司外部策划环境变化并对公司坐褥策划形成紧要影响，或公司自己策划景况发生较大变化时，公司可对利润分派计谋进行疗养。公司疗养利润分派计谋应由董事会作念出专题论说，注释论证疗养原理，充分听取中小推动的观念和诉求，形成书面论证陈述提交推动大会相配决议通过。

五、附则 公司推动违纪占用公司资金的，公司在披发现款股利时应扣减该推动所分派的现款股利以偿还其违纪占用公司的资金。公司的现款股利计谋办法为剩余股利。当公司最近一年审计陈述为非无保寄望见或带与握续策划关联的紧要省略情味段落的无保寄望见或金钱欠债率高于 70%或策划性现款流为负的，不错不进行利润分派。

风神轮胎股份有限公司董事会 2024年 10月 22日