（原标题：华电科工：第五届董事会第十三次会议决策公告）

华电科工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月24日上昼10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室召开，会议以现场衔尾通信的表决花样召开。公司董事9名，推行干涉表决的董事9名。会议由公司董事长彭刚平先生主合手，召集召开设施及表决花样相宜《公法律评释注解》与公司《规则》的料到规则，决策内容正当灵验。

会议审议通过了以下议案：

一、《对于公司2025年过活常关联交游展望的议案》 表决情况：快乐5票；反对0票；弃权0票；规避4票，通过此议案。 快乐将本议案提交公司2025年第一次临时鼓舞会审议。 关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公司《规则》的料到规则规避了本议案的表决。 公司2024年第五次孤苦董事独特会议审议通过了本议案，并发表快乐观念：“公司2024年1-11月发生的与精深计较干系的关联采购和关联销售均适度在展望范畴内；2025年过活常关联交游展望相宜公司计较发展需要，故意于公司合手续自由发展；关联交游订价，相宜本分信用、平允、平允、公允的原则，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情况。一致快乐《对于公司2025年过活常关联交游展望的议案》，一致快乐将该议案提交公司董事会审议。” 公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并发表快乐观念：“公司于2024年1-11月发生的与精深计较干系的关联采购和关联销售和2025年展望发生的精深关联交游故意于提升公司的销售收入，故意于公司精深计较和稳步发展，关联交游礼服了有偿、平允、自发的交易原则，交游订价公允，不会毁伤公司十分鼓舞的利益，对公司和全体鼓舞而言是平允合理的，快乐将干系议案提交公司董事会审议。”

二、《对于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司增资的议案》 表决情况：快乐9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 快乐向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司增资5,000万元，本次增资完成后，华电曹妃甸重工装备有限公司注册老本由36,200万元增多至41,200万元。 公司第五届董事会战术委员会第四次会议审议通过了本议案，并发表快乐观念：“公司本次对曹妃甸重工增资5,000万元，不错提升曹妃甸重工市集竞争实力，优化曹妃甸重工老本结构，故意于曹妃甸重工分娩计较、口头膨胀和战新业务拓展，故意于提升公司合座经济效益，相宜公司及全体鼓舞的共同利益。本次增资不会对公司改日财务情景和计较效果产生要紧影响。”

三、《对于提请召开公司2025年第一次临时鼓舞会的议案》 表决情况：快乐9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司于2024年12月25日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）知道的干系公告。