（原标题：第八届董事会第六十二次会议有蓄意公告）

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-031

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第六十二次会议有蓄意公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年12月19日以书面和电子邮件神气向整体董事发出对于召开第八届董事会第六十二次会议的见知。会议于2024年12月24日以会签神气召开，应出席董事8东谈主，实质出席董事8东谈主。会议的召开、表决关节适合《公司法》、公司《规定》和《董事会议事法则》的递次，正当灵验。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《对于捏行2024年中期利润分配的议案》；（此议案尚需激动大会审议，详见公司临2024-034公告） 会议答应以捏行权利分拨股权登记日登记的总股本为基数，向整体激动每10股派发现款红利24.6元（含税）。 答应票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会 2024年 12月 25日