（原标题：兴业证券对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-037

兴业证券股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的见知

流毒本色教唆： ● 鼓吹大会召开日历：2024年12月16日 ● 本次鼓吹大会秉承的相聚投票系统：上海证券往还所鼓吹大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）鼓吹大会类型和届次 2024年第二次临时鼓吹大会 （二）鼓吹大会召集东谈主：董事会 （三）投票花样：本次鼓吹大会所秉承的表决花样是现场投票和相聚投票相皆集的花样 （四）现场会议召开的日历、时分和所在 召开的日历时分：2024年 12月 16日 14点 30分 召开所在：福建省福州市饱读楼区湖东路 268号兴业证券大厦 9楼会议室 （五）相聚投票的系统、起止日历和投票时分 相聚投票系统：上海证券往还所鼓吹大会相聚投票系统 相聚投票起止时分：自 2024年 12月 16日至 2024年 12月 16日 秉承上海证券往还所相聚投票系统，通过往还系统投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的往还时分段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型 序号 议案称呼 投票鼓吹类型 A股鼓吹 非蓄积投票议案 1 兴业证券股份有限公司 2024年中期利润分派预案 √

三、鼓吹大会投票看重事项 (一) 本公司鼓吹通过上海证券往还所鼓吹大会相聚投票系统应用表决权的，既不错登陆往还系统投票平台（通过指定往还的证券公司往还结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。 （二）捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏换取类别平时股和换取品种优先股的数目总数。捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所相聚投票系统参与鼓吹大会相聚投票的，不错通过其任一鼓吹账户进入。投票后，视为其一起鼓吹账户下的换取类别平时股和换取品种优先股均已别离投出归拢见解的表决票。捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其一起鼓吹账户下的换取类别平时股和换取品种优先股的表决见解，别离以各种别和品种股票的第一次投票效果为准。 （三）归拢表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 （四）鼓吹对系数议案均表决实现才智提交。

四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面神色托福代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无用是公司鼓吹。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601377 兴业证券 2024/12/9 （二）公司董事、监事和高等处罚东谈主员。 （三）公司遴聘的讼师。 （四）其他东谈主员

五、会议登记要领 （一）登记花样 拟出席本次鼓吹大会会议的鼓吹或鼓吹代理东谈主应捏以下文献办理登记： 1．法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席鼓吹大会会议的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份诠释书或授权托福书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓吹托福代理东谈主出席鼓吹大会会议的，凭代理东谈主的身份证、授权托福书、法东谈主单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2．当然东谈主鼓吹切身出席鼓吹大会会议的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；当然东谈主鼓吹托福代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权托福书、托福东谈主的证券账户卡办理登记。 3．鼓吹不错信函或传真花样登记，其中，以传真花样进行登记的鼓吹，务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给本公司。 4．授权托福书由托福东谈主（或托福东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的，托福东谈主（或托福东谈主的法定代表东谈主）授权他东谈主签署的授权书大要其他授权文献应当过程公证，并与上述办理登记手续所需的文献一并提交给本公司。 5．参会登记不行动鼓吹照章进入鼓吹大会的必备条款。 （二）登记时分 2024年 12月 12日和 2024年 12月 13日，具体为每使命日的上昼 9:00至11:30，下昼 13:00至 17:00。 （三）登记地址及联系花样 地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 268号兴业证券大厦 17楼董监事会办公室 邮编：350003 传真：0591-38281508 电话：0591-38507869

六、其他事项 1. 本次鼓吹大会会期半天，与会鼓吹或代理东谈主交通、食宿等用度自理。 2. 通过传真进行登记的鼓吹，请在传真上注明联系电话及联系东谈主。

特此公告。 兴业证券股份有限公司董事会 2024年 11月 30日

附件：授权托福书 授权托福书 兴业证券股份有限公司： 兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024年 12月 16日召开的贵公司 2024年第二次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。 托福东谈主捏平时股数： 托福东谈主鼓吹账户号： 序号 非蓄积投票议案称呼 本心反对弃权 1 兴业证券股份有限公司2024年中期利润分派预案 托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年月日 备注：托福东谈主应当在托福书中“本心”“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“ √”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。