（原标题：南京中央市场（集团）股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会方案公告）

证券代码：600280 证券简称：中央市场 公告编号：2024-052

南京中央市场（集团）股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何跋扈记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其实践的真正性、准确性和齐全性承担法律背负。

进攻实践领导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的时辰：2024年 11月 20日 (二) 鼓励大会召开的方位：南京市建邺区雨润路 10号公司二楼会议室 (三) 出席会议的凡俗股鼓励和复原表决权的优先股鼓励过头执有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的鼓励所执有表决权的股份总和（股）：177,602,814 3、出席会议的鼓励所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：15.7

(四) 表决面容是否合适《公司法》及《公司国法》的划定，大会主执情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主执，接收记名投票表决的面容审议通过会议议案，合适《公司法》和《公司国法》的划定。公司部分董事、监事和高等惩处东说念主员、讼师事务所讼师出席了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 6东说念主，孤苦董事王跃堂先生因事务未能出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 1东说念主，监事王胜玲女士、吴军先生因事务未能出席本次会议； 3、董事会文告李尤女士出席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称号：公司对于预测 2025年度对外担保额度的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 173,235,922 97.5412 3,295,000 1.8552 1,071,892 0.6036

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称号 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司对于预测 2025年度对外担保额度的议案 6,735,922 60.6686 3,295,000 29.6771 1,071,892 9.6543

(三) 对于议案表决的联系情况讲明 本次会议议案为尽头议案，获取出席会议有表决权股份总和的三分之二以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：国浩讼师（南京）事务所 讼师：祝静，张秋子 2、讼师见证论断看法： 本所讼师合计，公司本次鼓励大会的召集和召开步伐、出席会议东说念主员的资历、召集东说念主资历、会议的表决步伐和表决成果均合适《公司法》《证券法》《鼓励大会国法》《监管商酌第 1号》及《公司国法》的划定，正当灵验。

特此公告。 南京中央市场（集团）股份有限公司董事会 2024年 11月 21日