（原标题：河南神火煤电股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会决策公告）

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-055

河南神火煤电股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会决策公告

十分辅导： 1、本次鞭策大会未出现增多、修改、否决策案的情形。 2、本次鞭策大会不波及变更以往鞭策大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开技术为：2024年 11月 8日（星期五）15:00 网罗投票技术为：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体技术为：2024年 11月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体技术为：2024年 11月 8日 9:15-15:00。 （2）召开场地：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室 （3）召开形态：现场投票与网罗投票网络会 （4）召集东说念主：公司董事会 （5）主执东说念主：董事长李宏伟先生 本次鞭策大会的召开缺陷适宜关系法律、行政法则、部门规章、步调性文献、深圳证券交游所业务法律施展和《公司法律施展》的规章。

2、会议出席情况 （1）鞭策出席的总体情况 出席会议的鞭策及鞭策代理东说念主共 1,247东说念主，执有或代表公司股份共 1,117,033,545股，占公司有表决权股份总和的 49.6603%。其中：现场出席鞭策大会的鞭策及鞭策代理东说念主 3东说念主，代表股份 755,306,742股，占公司有表决权股份总和的 33.5789%；通过网罗投票的鞭策及鞭策代理东说念主 1,244东说念主，代表股份 361,726,803股，占公司有表决权股份总和的 16.0814%。

（2）中小鞭策（除公司董事、监事、高档处理东说念主员以及单独或总共执有公司 5%以上股份的鞭策除外的其他鞭策）出席的总体情况 出席会议的中小鞭策及鞭策代理东说念主共 1,244东说念主，执有或代表公司股份共 361,726,803股，占公司有表决权股份总和的 16.0814%。其中：现场出席鞭策大会的中小鞭策及鞭策代理东说念主 0东说念主，代表股份 0股，占公司有表决权股份总和的 0.0000%；通过网罗投票的鞭策及鞭策代理东说念主 1,244东说念主，代表股份 361,726,803股，占公司有表决权股份总和的 16.0814%。

3、其他东说念主员出席情况 公司部分董事、监事、高档处理东说念主员及河南亚太东说念主讼师事务所等中介机构关系东说念主员出席了会议。

二、提案审议表决情况 本次鞭策大会以现场投票与网罗投票网络会的形态审议表决了《公司 2024年中期利润分拨预案》，具体表决成果如下： 项 目 高兴 反对 弃权 现场投票股数（票） 755,306,742 0 0 网罗投票股数（票） 361,283,054 333,600 110,149 合 计 1,116,589,796 333,600 110,149 占出席会议有表决权股份总和的比例（%） 99.9603 0.0299 0.0099

其中，出席本次会议的中小鞭策表决情况如下： 项 目 高兴 反对 弃权 出席股数（股） 361,283,054 333,600 110,149 占出席会议的中小鞭策所执灵验表决权股份总和（%） 99.8773 0.0922 0.0305

本议案为等闲议案，表决高兴的股份数跳跃了这次鞭策大会有表决权股份总和的二分之一，因此获取鞭策大默契过。

三、讼师出具的法律认识 1、讼师事务所称号：河南亚太东说念主讼师事务所 2、讼师姓名：鲁鸿贵、杨学林 3、表决缺陷和表决形态：公司本次鞭策大会弃取现场记名投票和网罗投票两种投票形态，表决缺陷和表决形态适宜《公司法》和《公司法律施展》的关系规章，表决成果正当灵验。 4、论断性认识：公司 2024年第三次临时鞭策大会的召集、召开缺陷正当，召集东说念主和出席本次鞭策大会的鞭策或代理东说念主的经验、本次鞭策大会的表决缺陷及表决成果正当灵验，适宜关系法律、法则、规章和《公司法律施展》的规章。

四、备查文献 1、经与会董事和纪录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的鞭策大会决策； 2、法律认识书偏激签章页。

特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024年 11月 9日