（原标题：第五届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-076

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届监事会第三次会议见知于2024年10月31日以通信形势向合座监事发出，会议于2024年11月5日以现场聚合通信形势召开。会议应出席监事3名，本色出席监事3名。本次会议的召集、召开妥当《公司法》《公司划定》的联系划定，会议正当有用。

会议审议通过了以下议案：

监事会以为：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用闲置自有资金进行现款责罚履行了必要审批顺序，是在确保不影响公司坐褥考虑和资金安全的前提下进行的，不会影响公司坐褥考虑行径的平素开展，不存在损伤鼓吹利益相当是中小鼓吹利益的情形，妥当联系法律、法则的划定。监事会快乐公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司在自审议本次使用闲置自有资金进行现款责罚的鼓吹大剖析过之日起至2024年年度鼓吹大会召开之日止对不莳植45亿元的闲置自有资金进行现款责罚。在上述额度及期限内，资金可轮反转动使用，并授权公司考虑责罚层决定具体本质事宜。表决成果：快乐3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

审议通过了《将来三年（2025年-2027年）鼓吹分成陈说考虑》；

监事会以为：公司制定的《将来三年（2025年-2027年）鼓吹分成陈说考虑》妥当中国证券监督责罚委员会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见知》《上市公司监管指导第3号—上市公司现款分成（2023年校阅）》《上海证券交往所上市公司自律监管指导第1号——标准运作》《上海证券交往所股票上市法则》等文献的划定。本考虑大致抽象琢磨公司近况、业务发展需要、大致怜爱鼓吹合理投资陈说，兼顾公司合理资金需求；在保证公司可抓续性发展的前提下，大致达成对投资者中永恒合理陈说，不存在损伤公司过火鼓吹相当是中小鼓吹利益的情形。本考虑的有筹算机制妥当联系法律、法则及《公司划定》的划定，妥当公司的考虑、发展考虑，制定利润分派政策大致更好地保护投资者利益。监事会快乐《将来三年（2025年-2027年）鼓吹分成陈说考虑》。表决成果：快乐3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

审议通过了《对于出售全资孙公司100%股权的议案》；

经合座监事经营，快乐公司全资子公司汇顶科技（香港）有限公司对出门售其抓有的公司全资孙公司Dream Chip Technologies GmbH、Dream Chip Technologies B.V. 100%股权至Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次交往的驱动交往价钱为4,250万欧元，最终交往价钱将凭证《股份购买与转让契约》商定进行诊疗。同期授权公司考虑责罚层办理本次交往的具体事宜，包括但不限于签署联系契约、办理转让手续、完成钞票交割等。本次交往不组成关联交往或要紧钞票重组。上述事项妥当公司发展策略需求，有筹算顺序妥当国度联系法律、法则及《公司划定》的划定，不存在损伤公司和中小鼓吹利益的情形。表决成果：快乐3票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》；

经合座监事经营，为保证公司全资子公司汇顶香港对出门售其抓有的公司全资孙公司Dream Chip Technologies GmbH、Dream Chip Technologies B.V. 100%股权至Tessolve Engineering Service Pte. Ltd交往顺利进行，快乐公司就该笔交往之《股份购买与转让契约》项下应尽之支付、履行义务承担无要求的、弗成排除连带背负保证担保，担保金额不莳植本次交往的驱动交往价钱4,250万欧元；担保有用期限为自《股份购买与转让契约》在德国公证奏效以及公司董事会审议通过本次对出门售钞票交旧事项后，至“《股份购买与转让契约》断绝或被恐惧之日”与“《股份购买与转让契约》之担保契约奏效之日起10年届满之日”两者的较早发生之日断绝。同期授权由公司考虑责罚层办理本次担保的具体事宜，包括但不限于签署联系契约等。本次提供担保的风险处于可控范围内，不会对公司的平素运作和业务发展产生不利影响，不存在损伤公司及合座鼓吹利益的情形。表决成果：快乐3票；反对0票；弃权0票。

审议通过了《对于刊出部分股票期权的议案》。