（原标题：对于召开2024年第三次临时激动大会的奉告）

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-070 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司对于召开 2024年第三次临时激动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的试验真实、准确、齐全，莫得装假记录、误导性答复或关键遗漏。

根据《中华东谈主民共和国公司法》《公司王法》的关联轨则，经西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024年 11月 12日（星期二）召开公司 2024年第三次临时激动大会，现将本次会议关联事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1. 激动大会届次：2024年第三次临时激动大会。 2. 激动大会的召集东谈主：公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024年第三次临时激动大会，召集技术适合关联法律、行政法例、部门规章、模范性文献和公司王法的轨则。 4. 会议召开的日历、时候： - 现场会议的召开时候：2024年 11月 12日（星期二）下昼 14:00。 - 收集投票时候：通过深圳证券往来所往来系统进行收集投票的具体时候为2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券往来所互联网投票系统进行收集投票的时候为 2024年 11月 12日9:15-15:00时间的自便时候。 5. 会议的召开方法：现场投票与收集投票集聚拢的方法。 6. 股权登记日：2024年 11月 6日（星期三）。 7. 出席对象： - 在股权登记日捏有公司股份的激动或其代理东谈主。 - 公司董事、监事和高等搞定东谈主员。 - 公司遴聘的讼师特别联系东谈主员。 8. 现场会议召开地方：公司会议室。 9. 波及融资融券、转融通业务的联系投资者应按照深圳证券往来所发布的《深圳证券往来所上市公司激动大会收集投票实施细目》的关联轨则实行。

二、会议审议事项 | 议案编码 | 议案称呼 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票议案外的统共提案 | √ | | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分派预案》 | √ |

上述议案也曾公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，议案试验详见 2024年 10月 24日公司刊登在中国证监会创业板指定信息泄漏网站的联系公告。

三、会议登记要领 1. 登记方法 - 法东谈主激动登记：法东谈主激动的法定代表东谈主出席的，须捏有激动账户卡，加盖公司公章的买卖派司复印件，法东谈主代表讲解书和本东谈主身份证办理登记手续；录用代理东谈主出席的，还须捏有法东谈主授权录用书和出席东谈主身份证。 - 当然东谈主激动登记：当然东谈主激动出席的，须捏有激动账户卡，捏股凭据及本东谈主身份证办理登记手续；录用代理东谈主出席的，还须捏有授权录用书和出席东谈主身份证。 - 异域激动可接受信函或传果然方法登记，激动请仔细填写《激动参会登记表》（附件二），并附身份证及激动账户复印件，以便登记证据。传真在 2024年 11月 8日17:00前投递公司证券部，传真登记发送后请电话证据。来信请寄：西安市高新区锦业路 135号，邮编 710076（信封请注明“2024年第三次临时激动大会”字样）。 2. 登记时候：2024年 11月 8日 9:00-17:00 3. 登记地方：西安市高新区锦业路 135号公司证券部。 4. 出席现场会议的激动和激动代理东谈主请佩带联系证件原件于会前提前半小时到会场办理登记手续。

五、干与收集投票的具体操作进程 公司本次激动大会将向激动提供收集投票平台，激动不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干与投票，收集投票的具体操作进程详见附件一。

六、其他事项 1. 洽商方法： - 洽商东谈主：贾鼎洋 - 电话：029-81112902 - 传真：029-88453538 - 电子邮箱：pub@sunresin.com - 洽商地址：西安市高新区锦业路 135号公司证券部。 2. 本次激动大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。

备查文献 第五届董事会第五次会议方案；

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 24日

附件一：干与收集投票的具体操作进程 一、收集投票的技术 1. 平凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“350487”，投票简称为“蓝晓投票”。 2. 填报表决见解或选举票数。对于非积蓄投票议案，填报表决见解，喜悦、反对、弃权。对于积蓄投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。上市公司激动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，激动所投选举票数卓越其领有选举票数的，大约在差额选举中投票卓越应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不喜悦某候选东谈主，不错对该候选东谈主投 0票。 3. 激动对总议案进行投票，视为对除积蓄投票议案外的其他统共议案抒发疏通见解。在激动对归并议案出现总议案与分议案雷同投票时，以第一次有用投票为准。如激动先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决见解为准，其他未表决的议案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

二、通过深交所往来系统投票的技术 1. 投票时候：2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2. 激动不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的技术 1. 互联网投票系统开动投票的时候为 2024年 11月 12日 9:15-15:00。 2. 激动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往来所投资者收集劳上路份认证业务指引》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。 3. 激动根据赢得的作事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在轨则时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第三次临时激动大会激动参会登记表 | 姓名（称呼） | 身份证或买卖派司号码 | 激动账户卡号 | 捏股数目 | 洽商电话 | 电子邮箱 | 洽商地址 | 邮编 | 是否本东谈主干与 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：授权录用书 兹录用__先生（女士）代表本东谈主/本单元出席西安蓝晓科技新材料股份有限公司2024年第三次临时激动大会，对会议审议的以下议案按本东谈主授权录用书的造就进行投票，并代为签署本次会议需要签署的联系文献。本东谈主/本单元对本次会议表决事项未作具体造就的，受托东谈主可代为讹诈表决权，其讹诈表决权的遵循均为本东谈主/本单元承担。

| 议案编码 | 议案称呼 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | 陈赞 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票议案外的统共提案 | √ | | | | | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | 非积蓄投票议案 | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分派预案》 | √ | | | |

（说明：请在对议案投票选拔时打“√”，“陈赞”“反对”“弃权”三个选拔项下齐不打“√”视为弃权，同期在两个选拔项中打“√”按废票处理）

录用东谈主姓名或称呼（签章）： 录用东谈主身份证号码（买卖派司号码）： 录用东谈主捏股数： 录用东谈主激动账号： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号： 录用东谈主签名（或盖印）： 录用日历： 年 月 日

（注：授权录用书复印或按以上体式好处均有用；单元录用必须加盖单元公章）