森泰股份: 对于第三届董事会第二十四次会议决策的公告践诺纲目
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（原标题：对于第三届董事会第二十四次会议决策的公告）
证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－103
安徽森泰木塑集团股份有限公司对于第三届董事会第二十四次会议决策的公告
会议于2024年12月24日召开，审议通过以下议案：
审议通过《对于部分募投面目变更施行主体及脱期的议案》 将“国内营销体系建造面目”的施行主体由“森泰环保”变更为“森泰股份” 达到瞻望可使用气象日历由2025年4月17日调度为2026年12月31日本议案需提交鼓吹大会审议
审议通过《对于子公司将召募资金还款以施行募投项指标议案》
森泰环保将召募资金还款至森泰股份，用于施行募投面目本议案需提交鼓吹大会审议
审议通过《对于公司恳求空洞授信额度及对全资子公司提供担保额度瞻望的公告》
公司及全资子公司拟向银行等金融机构恳求不逾越东说念主民币80,000万元的空洞授信额度 公司拟为全资子公司森泰科技和森泰环保永别提供不逾越东说念主民币10,000万元和30,000万元的担保额度本项议案需提交鼓吹大会审议
审议通过《对于董事会战术委员会改名并篡改委员会责任笃定的议案》
“董事会战术委员会”改名为“董事会战术与ESG委员会”《董事会战术委员会责任笃定》改名为《董事会战术与ESG委员会责任笃定》
审议通过《对于制定的议案》
制定了《舆情处置轨制》
审议通过《对于篡改公司规矩的议案》
对《公司规矩》部分要求进行篡改本议案需提交公司鼓吹大会审议
审议通过《对于境内控股子公司股权转让的议案》
欢喜公司与安徽森泰艾莱特环保材料有限公司的少数鼓吹王军、晏军签署《股权转让公约》受让王军握有的森泰环保4%的股份；受让晏军握有的森泰环保0.5%的股份
审议通过《对于公司2024年前三季度利润分拨预案的议案》
以公司总股本11,822万股扣除公司证券回购专用账户股份262.19万股后11,559.81万股为基数，向整体在册鼓吹按每10股派发现款股利1.74元东说念主民币（含税）本议案需提交公司鼓吹大会审议
审议通过《对于向引发对象预留授予畛域性股票（第一批）的议案》
以2024年12月24日为预留授予日（第一批），以8.15元/股的授予价钱向稳妥条件的1名引发对象授予24.3902万股畛域性股票
审议通过《对于提请召开公司2025年第一次临时鼓吹大会的议案》
拟定于2025年1月10日下昼14:30在公司会议室召开2025年第一次临时鼓吹大会特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024年12月25日