（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：2024-146

欣旺达电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月24日上昼10:30以现场及通信的表情召开，应到董事7东说念主，实到董事7东说念主。会议由董事长王威先生主合手。

会议审议通过了以下议案：

审议了《对于董事、监事及高等管制东说念主员薪酬决策的议案》。具体推行详见发布于中国证监会指定的创业板信息清晰网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的考虑公告。表决服从：应允0票；反对0票；弃权0票。整体董事在审议本议案时均散失表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时激动大会审议。

审议通过了《对于更变的议案》。2024年11月12日，公司2022年适度性股票与股票期权激发操办适度性股票初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期股份包摄的股票上市流畅，包摄适度性股票981,000股。包摄完成后公司总股本由1,862,217,256股加多至1,863,198,256股，注册老本由1,862,217,256元加多至1,863,198,256元。2024年11月20日，公司再次回购股份刊出已完成。公司本次回购刊出17,391,910股股票，公司本次回购刊出杀青后，公司总股本由1,863,198,256股减至1,845,806,346股，注册老本由1,863,198,256元减至1,845,806,346元。境外投资东说念主合手有的人人存托把柄（Global Depository Receipts）由于投资者兑回，放抄本公告日，按照公司细见地鼎新比例狡计对应的A股基础股票为6,798,525股，占公司放置现在总股本1,845,806,346股的0.37%。以上事项需对《公司规则》的考虑条目进行更变，公司将在激动大会审议通事后实时办理变更注册老本、更变《公司规则》等考虑事宜。具体推行详见发布于中国证监会指定的创业板信息清晰网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的考虑公告。表决服从：应允7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时激动大会审议。

审议通过了《对于为子公司提供担保的议案》。具体推行详见发布于中国证监会指定的创业板信息清晰网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的考虑公告。表决服从：应允7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时激动大会审议。

审议通过了《对于召开2025年第一次临时激动大会的议案》。兹定于2025年1月16日召开2025年第一次临时激动大会，并将本次会议的第1-3项议案提交2025年第一次临时激动大会审议。表决服从：应允7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2024年12月24日