（原标题：中自科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动会有联想公告）

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-075

中自科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓动会有联想公告

本公司董事会及整体董事保证公告践诺不存在职何诞妄记录、误导性讲解简略首要遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和完好性照章承担法律职守。

迫切践诺指示： 本次会议是否有被否有联想案：有 议案 1.00中子议案 1.06《对于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案》未通过。

一、会议召开和出席情况 （一）鼓动会召开的本事：2024年 11月 29日 （二）鼓动会召开的方位：成皆市高新区古楠街 88号 （三）出席会议的等闲股鼓动、相等表决权鼓动、规复表决权的优先股鼓动偏激执有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数 | 104 | | --- | --- | | 等闲股鼓动东谈主数 | 104 | | 2、出席会议的鼓动所执有的表决权数目 | 65,532,453 | | 等闲股鼓动所执有表决权数目 | 65,532,453 | | 3、出席会议的鼓动所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | 54.8092 | | 等闲股鼓动所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） | 54.8092 |

（四）表决形状是否相宜《公司法》及公司规则的法则，大会主执情况等。 本次鼓动会由公司董事会召集，会议奉告于 2024年 11月 13日公告，《中自科技股份有限公司对于 2024年第三次临时鼓动会增多临时提案暨鼓动会补充奉告的公告》于 2024年 11月 18日公告，会议府上于 2024年 11月 22日发布，公司董事长陈启章主执公司 2024年第三次临时鼓动会。会议记录由董事会书记龚文旭精良，北京金杜（成皆）讼师事务所讼师现场见证，现场计票和监票责任由鼓动代表、监事代表和见证讼师共同精良。本次鼓动会会议的召集、召开及表决设施相宜《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司鼓动大会王法》以及《中自科技股份有限公司规则》的关联法则，变成的有联想正当灵验。

（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 7东谈主，董事陈耀强、寥寂董事孙威因出差无法出席本次会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会书记出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非蚁集投票议案 4、议案称呼：对于阻隔部分初度公诞生行股票募投花样标议案 审议后果：通过 表决情况： | 鼓动类型 | 答允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 65,428,901 | 70,497 | 33,055 | | 比例（%） | 99.8419 | 0.1075 | 0.0506 |

5、议案称呼：对于疏导 2024年度对外担保额度瞻望的议案 审议后果：通过 表决情况： | 鼓动类型 | 答允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 65,457,441 | 44,057 | 30,955 | | 比例（%） | 99.8855 | 0.0672 | 0.0473 |

（二）蚁集投票议案表决情况 1、对于董事会换届选举及提名第四届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案 | 议案序号 | 议案称呼 | 得票数 | 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 对于选举陈启章先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 53,528,787 | 81.6828 | 是 | | 1.02 | 对于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 53,528,899 | 81.6830 | 是 | | 1.03 | 对于选举李云先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 53,710,004 | 81.9593 | 是 | | 1.04 | 对于选举王云先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 53,527,119 | 81.6803 | 是 | | 1.05 | 对于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 53,527,225 | 81.6804 | 是 | | 1.06 | 对于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 677 | 0.0010 | 否 | | 1.07 | 对于选举丁辉先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 100,611,477 | 153.5292 | 是 |

2、对于董事会换届选举及提名第四届董事会寥寂董事候选东谈主的议案 | 议案序号 | 议案称呼 | 得票数 | 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 对于选举李光金先生为公司第四届董事会寥寂董事的议案 | 65,301,778 | 99.6479 | 是 | | 2.02 | 对于选举张晓玫女士为公司第四届董事会寥寂董事的议案 | 65,301,888 | 99.6481 | 是 | | 2.03 | 对于选举李树生先生为公司第四届董事会寥寂董事的议案 | 65,392,000 | 99.7856 | 是 |

3、对于监事会换届选举及提名第四届监事会非员工监事候选东谈主的议案 | 议案序号 | 议案称呼 | 得票数 | 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.01 | 对于选举代华荣先生为公司第四届监事会非员工监事的议案 | 65,362,578 | 99.7407 | 是 | | 3.02 | 对于选举吕晶女士为公司第四届监事会非员工监事的议案 | 65,301,889 | 99.6481 | 是 |

（三）触及首要事项，应证实 5%以下鼓动的表决情况 | 议案序号 | 议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 对于选举陈启章先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 221,630 | 5.0626 | - | - | - | - | | 1.02 | 对于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 221,742 | 5.0652 | - | - | - | - | | 1.03 | 对于选举李云先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 402,847 | 9.2022 | - | - | - | - | | 1.04 | 对于选举王云先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 219,962 | 5.0245 | - | - | - | - | | 1.05 | 对于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 220,068 | 5.0270 | - | - | - | - | | 1.06 | 对于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 677 | 0.0154 | - | - | - | - | | 1.07 | 对于选举丁辉先生为公司第四届董事会非寥寂董事的议案 | 218,810 | 4.9982 | - | - | - | - | | 2.01 | 对于选举李光金先生为公司第四届董事会寥寂董事的议案 | 4,147,036 | 94.7306 | - | - | - | - | | 2.02 | 对于选举张晓玫女士为公司第四届董事会寥寂董事的议案 | 4,147,146 | 94.7332 | - | - | - | - | | 2.03 | 对于选举李树生先生为公司第四届董事会寥寂董事的议案 | 4,237,258 | 96.7916 | - | - | - | - | | 3.01 | 对于选举代华荣先生为公司第四届监事会非员工监事的议案 | 4,207,836 | 96.1195 | - | - | - | - | | 3.02 | 对于选举吕晶女士为公司第四届监事会非员工监事的议案 | 4,147,147 | 94.7332 | - | - | - | - | | 4 | 对于阻隔部分初度公诞生行股票募投花样标议案 | 4,274,159 | 97.6345 | 70,497 | 1.6103 | 33,055 | 0.7552 | | 5 | 对于疏导 2024年度对外担保额度瞻望的议案 | 4,302,699 | 98.2865 | 44,057 | 1.0063 | 30,955 | 0.7072 |

（四）对于议案表决的关联情况证实 1、本次鼓动会议案一、二、三、四为等闲有设筹谋案，由出席会议（包括收集投票）的有表决权鼓动和代理东谈主所执有表决权股份的二分之一以上答允即为通过。议案五为相等有设筹谋案，由出席会议（包括收集投票）的有表决权鼓动和代理东谈主所执有表决权股份的三分之二以上答允即为通过。 2、本次鼓动会审议的议案一、二、三、四、五已对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动会见证的讼师事务所：北京金杜（成皆）讼师事务所 讼师：丁婧雅、万芮 2、讼师见证论断认识： 公司本次鼓动会的召集和召开设施相宜《公司法》《证券法》等关系法律、行政法则、《鼓动大会王法》和《公司规则》的法则；出席本次鼓动会的东谈主员和召集东谈主的经历正当灵验；本次鼓动会的表决设施和表决后果正当灵验。

特此公告。 中自科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日