ST晨曦: ST晨曦第十一届监事会第八次会议决议公告内容选录
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（原标题：ST晨曦第十一届监事会第八次会议决议公告）
辽宁晨曦汽车集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2024年11月13日以通信表决模式召开，会议应出席监事3名，内容出席监事3名。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《对于公司相宜向特定对象刊行A股股票条款的议案》，监事会以为公司相宜向特定对象刊行A股股票的条款。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
逐项审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票有筹算的议案》：
刊行股票的种类和面值：境内上市东说念主民币平庸股（A股），每股面值为东说念主民币1.00元。 刊行模式和刊行时辰：采取向特定对象刊行的模式，经上海证券交往所审核通过并赢得中国证监会痛快注册的批复后，在端正的灵验期内礼聘允洽时机奉行。 刊行对象及认购模式：刊行对象为梁梓女士，刊行对象以现款模式认购，本次刊行组成关联交往。 刊行价钱及订价原则：刊行价钱为2.28元/股，不低于订价基准日前20个交畴昔公司股票交往均价的80%。 刊行数目：不跳跃148,517,345股（含本数），不跳跃本次刊行前公司总股本的30%。 召募资金数额及用途：召募资金总数不跳跃338,619,546.60元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将沿途用于补充流动资金。 限售期：刊行对象所认购的股份自觉行界限之日起18个月内不得转让。 上市场所：本次向特定对象刊行的股票将在上海证券交往所上市交往。 滚存利润的安排：由公司新老鼓吹按照本次向特定对象刊行股票完成后的握股比例分享本次刊行前的滚存未分派利润。本次刊行决议的灵验期：自鼓吹会审议通过之日起12个月。
审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票预案的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票有筹算论证分析呈报的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票召募资金诓骗的可行性分析呈报的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于公司无需编制上次召募资金使用情况呈报的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于公司向特定对象刊行A股股票摊薄即期答复及填补规范与干系主体承诺的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于公司与特定对象签署附条款顺利的股份认购条约暨关联交往的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于将来三年（2025-2027年）鼓吹答复贪图的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了《对于提请鼓吹会授权董事会或董事会授权东说念主士全权办理本次向特定对象刊行A股股票干系事宜的议案》。表决后果：痛快3票，反对0票，弃权0票。
以上议案均需提交公司鼓吹会审议。特此公告。辽宁晨曦汽车集团股份有限公司监事会2024年11月14日