（原标题：广东华特气体股份有限公司2024年第三次临时激动大会方案公告）

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-095转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 2024年第三次临时激动大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何漏洞纪录、误导性发达不详枢纽遗漏，并对其实质的实在性、准确性和竣工性照章承担法律背负。

挫折实质请示： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的期间：2024年 11月 4日 （二）激动大会召开的地方：广东省佛山市南海区里水镇祥和逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三）出席会议的平方股激动、相称表决权激动、复原表决权的优先股激动过甚合手有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的激动所合手有的表决权数目：52,554,214 3、出席会议的激动所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：43.9087

（四）表决样式是否相宜《公司法》及公司规章的规章，大会主合手情况等。 本次激动大会取舍现场投票和汇集投票相接的样式召开，会议由副董事长石念念慧女士主合手，本次会议的召集、召开形貌相宜《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《广东华特气体股份有限公司规章》的规章。

（五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通知万灵芝女士出席了本次会议；其他高档处置东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称呼：《对于聘请华兴司帐师事务所（极端平方合股）的议案》 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 快活 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 平方股 52,507,392 99.9109 34,474 0.0656 12,348 0.0235

（二）触及枢纽事项，应阐发 5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 快活 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于聘请华 兴司帐师事务 所（极端平方 合股）的议案》 588,671 92.6322 34,474 5.4248 12,348 1.9431

（三）对于议案表决的关联情况阐发 1.议案 1依然得到出席本次会议灵验表决股份总和的二分之一以上通过； 2.议案 1已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：广东信达讼师事务所 讼师：张家维、蔡嘉怡 2、讼师见证论断概念： 信达讼师合计，公司本次激动大会的召集、召开形貌相宜《公司法》《激动大会法律讲明》等法律、法则、范例性文献及《公司规章》的相关规章，出席本次激动大会东说念主员、召集东说念主的经验及本次激动大会的表决形貌、表决效果正当灵验。

特此公告。 广东华特气体股份有限公司董事会 2024年 11月 5日