（原标题：2024年第四次临时激动大会方案公告）

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024—076

福州达华智能科技股份有限公司2024年第四次临时激动大会方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息透露的实质确切、准确、竣工，莫得乖张记录、误导性论说或关键遗漏。

一、伏击指示： （一）本次激动大会无否方案案的情况； （二）本次激动大会不存在变更以往激动大会已通过方案的情形；本次激动大会不存在新增、修改议案的情形；

二、本次激动大会基本情况 1、会议召集东谈主：公司第五届董事会 2、会议召开格式：本次激动大会选定现场投票与荟萃投票相吞并的格式 3、会议召开时辰 现场会议时辰：2024年 10月 31日（星期四）下昼 14:30 荟萃投票时辰：2024年 10月 31日（星期四） 其中：通过深圳证券交游所交游系统进行荟萃投票的具体时辰为：2024年 10月 31日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 10月 31日上昼 9:15—2024年 10月 31日下昼 15:00时代的即兴时辰。 4、现场会议场地：福建省福州市饱读楼区软件正途 89号福州软件园 G区 17号楼。 5、会议主抓东谈主：董事长曾诚意先生 6、本次激动大会的召集、召开与表决门径适合《公司法》、《上市公司激动大会公法》、《深圳证券交游所股票上市公法》及《公司规定》等法律、法例及范例性文献的步履。

三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次激动大会现场会议和荟萃投票的激动及激动代理东谈主共 1,211名，代表股份数目为 169,000,919股，占公司有表决权股份总额的 14.7330%。 2、现场出席情况 出席本次激动大会现场会议的激动及激动代理东谈主共 9名，代表股份数目为152,873,686股，占公司有表决权股份总额的 13.3270%。 3、荟萃投票情况 本次激动大和会过荟萃投票的激动及激动代理东谈主共 1,202名，代表股份数目为 16,127,233股，占公司有表决权股份总额的 1.4059%。 4、本次会议对激动大会见告中列明的提案进行了审议和表决。 5、公司部分董事、监事、高档贬责东谈主员参预了本次激动大会现场会议，福建景行讼师事务所讼师见证了本次会议。

四、会议表决情况 本次激动大会选定现场表决和荟萃投票相吞并的格式审议了如下议案。审议表决后果如下： 议案 1、审议通过《对于控股子公司增资及公司摈弃优先认缴出资权(二)的议案》 表决后果：痛快 167,447,811股，占出席本次激动大会所抓有用表决权股份总和的 99.0810%；反对 881,600股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的0.5217%；弃权 671,508股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 0.3973%。 表决后果：本议案取得通过。 议案 2、审议通过《对于控股子公司对下属子公司增资的议案》 表决后果：痛快 167,857,011股，占出席本次激动大会所抓有用表决权股份总和的 99.3231%；反对 516,600股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的0.3057%；弃权 627,308股，占出席本次激动会有用表决权股份总和的 0.3712%。 表决后果：本议案取得通过。

五、法律见地书 福建景行讼师事务所汤晓红讼师、林晨璐讼师出席、见证了本次激动大会，并出具法律见地书： 要而论之，本所讼师合计，公司本次激动大会的召集、召开门径适正当律、行政法例、《激动大会公法》和《公司规定》的步履；出席本次激动大会现场会议的东谈主员经验及召集东谈主经验正当有用；本次激动大会的表决门径、表决后果正当有用。

六、会议备查文献 1、《福州达华智能科技股份有限公司2024年第四次临时激动大会会议方案》； 2、《福建景行讼师事务所对于福州达华智能科技股份有限公司2024年第四次临时激动大会的法律见地》

特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十一月一日