（原标题：健康元药业集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知）

健康元药业集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的见知

迫切内容指示： ● 鼓动大会召开日历：2024年11月25日 ● 本次鼓动大会弃取的集会投票系统：上海证券来回所鼓动大积累集投票系统

一、召开会议的基本情况 1. 鼓动大会类型和届次：2024年第五次临时鼓动大会 2. 鼓动大会召集东说念主：董事会 3. 投票样式：本次鼓动大会所弃取的表决样式是现场投票和集会投票相联接的样式 4. 现场会议召开的日历、时辰和地方： - 召开的日历时辰：2024年11月25日 15点00分 - 召开地方：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 5. 集会投票的系统、起止日历和投票时辰： - 集会投票系统：上海证券来回所鼓动大积累集投票系统 - 集会投票起止时辰：自2024年11月25日至2024年11月25日 - 通过来回系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的来回时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： 1. 《对于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年合手续融资担保及公司为其提供反担保的议案》 2. 《对于变更公司注册成本的议案》 3. 《对于鼎新部分要求的议案》

三、鼓动大会投票矜重事项 1. 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大积累集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 2. 合手有多个鼓动账户的鼓动，可哄骗的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所合手疏浚类别普通股和疏浚品种优先股的数目总额。 3. 合并表决权通过现场、本所集会投票平台或其他样式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 4. 鼓动对统共议案均表决实现才能提交。

四、会议出席对象 1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面阵势交付代理东说念主出席会议和进入表决。 2. 人人存托左证的存托东说念主不错授权其合计适合的别称或以上东说念主士出席会议，并按照人人存托左证现实合手有东说念主敬爱敬爱暗示陈述对鼓动大会审议议案的见解。 3. 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 4. 公司遴聘的讼师。 5. 其他东说念主员。

五、会议登记才能 1. 现场会议的登记及参会左证：当然东说念主鼓动合抄本东说念主身份证、证券账户卡进行登记及参会；法东说念主鼓动由法定代表东说念主出席会议的，应合手法东说念主证券账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法定代表东说念主本东说念主身份证（或身份诠释）进行登记及参会。交付他东说念主代理出席会议的，代理东说念主合抄本东说念主身份证、相应东说念主照章出具的书面授权交付书及前述关联对应证件进行登记及参会。 2. 登记主见：公司鼓动或代理东说念主可胜仗到公司办理登记，也不错通过传真或信函样式进行登记（以2024年11月24日17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时辰：2024年11月25日9:30-11:00、13:00-15:00。 3. 登记地方：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项 1. 会议酌量东说念主：董事会办公室 2. 酌量电话：0755-86252656 3. 传真：0755-86252165 4. 邮箱：joincare@joincare.com 5. 本次鼓动大会现场会议会期半天，与会东说念主员食宿及交通费自理。