（原标题：第四届董事会第二十四次会议决策的公告）

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-047

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2024年 12月 23日在公司会议室以现场纠合通信相貌召开，会议示知以专东说念主投递、电子邮件相纠合的相貌已于 2024年 12月 19日向列位董事发出，本次会议应出席董事 7名，本色出席董事 7名。

会议由董事长许世雄先生主合手，公司监事及高档解决东说念主员列席了会议。经与会董事审议，变成了如下决策：

一、审议通过了《对于对联公司湖南南边机床有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于对联公司湖南南边机床有限公司增资的公告》。 表决效果：灵验表决票 7票，快活票 7票，反对票 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《对于制定的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇环数控机床股份有限公司舆情解决轨制》。 表决效果：灵验表决票 7票，快活票 7票，反对票 0票，弃权 0票。

三、备查文献 1、第四届董事会第二十四次会议决策。

特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年 12月 23日